16
/
122117
Trùm buôn lậu ‘Mười Tường’ bị khởi tố thêm tội 'rửa tiền'
trum-buon-lau-muoi-tuong-bi-khoi-to-them-toi-rua-tien
news

Trùm buôn lậu ‘Mười Tường’ bị khởi tố thêm tội 'rửa tiền'

Chủ nhật, 26/12/2021 | 08:48:54
1,585 lượt xem

Tối 25-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ký quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, 52 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) về tội 'rửa tiền'. Đây là tội danh thứ 6 của trùm buôn lậu này.

Trùm buôn lậu ‘Mười Tường’ bị khởi tố thêm tội rửa tiền - Ảnh 1.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đọc lệnh khởi tố trùm buôn lậu Mười Tường về tội "rửa tiền". Đây là tội danh thứ 6 của trùm buôn lậu này - Ảnh: MINH PHƯỚC

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2010 đến năm 2020, trùm buôn lậu "Mười Tường" đã thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh để người thân, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Để đối phó với cơ quan chức năng, trùm buôn lậu này đã lập hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu người thân, người làm công lập nhiều tài khoản ngân hàng khác để chỉ đạo cho đàn em sử dụng các tài khoản này thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh: Trà Vinh, Bến Tre và TP Cần Thơ với tổng số tiền trên 4.100 tỉ đồng.

Ngoài ra, Mười Tường còn chỉ đạo đàn em chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của thượng tá Nguyễn Văn Võ (nguyên trưởng phòng hồ sơ Công an An Giang, đã bị khởi tố và bắt giam - PV) với số tiền trên 3 tỉ đồng do phạm tội có được.

Đến nay, bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) đã bị khởi tố về 6 tội danh, gồm: "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài"; "buôn lậu đường cát" năm 2018; "vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới" năm 2019; "buôn lậu 51kg vàng 9999" năm 2020; "vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới" năm 2020 và tội "rửa tiền" năm 2021.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Minh Phước - Bửu Đấu/Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/trum-buon-lau-muoi-tuong-bi-khoi-to-them-toi-rua-tien-20211225191008677.htm

  • Từ khóa

Dàn lãnh đạo công ty chứng khoán hầu tòa

Do cần tiền để sử dụng cá nhân và thanh toán các khoản nợ cũ, nguyên chủ tịch Công ty CP Chứng khoán SME cùng các đồng phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 300...
07:54 - 10/05/2022
6 lượt xem

Cựu cán bộ công an cầm đầu đường dây tráo sổ đỏ, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Vũ Quý Lãm, cựu cán bộ công an, cùng 11 đồng phạm dùng thủ đoạn giả vờ mua đất, rồi yêu cầu bên bán gửi ảnh sổ đỏ để thu thập thông tin nhằm làm giả. Khi...
15:37 - 09/05/2022
4 lượt xem

Xô xát lúc ăn đêm, nam thanh niên xăm trổ đâm chết người

Mâu thuẫn khi đang ăn tối tại quán ăn đêm ở Bắc Giang, Tạ Đăng Cường đã dùng dao đâm tử vong 1 nam thanh niên.
14:13 - 09/05/2022
6 lượt xem

Gã nghiện bắt cóc bé trai 4 tháng tuổi để ép người thương về sống chung

Trương Văn Minh có hành vi bắt một bé trai 4 tháng tuổi để ép mẹ cháu bé phải về chung sống với mình.
12:43 - 09/05/2022
8 lượt xem

Quảng Ninh: Khởi tố 3 lãnh đạo Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 3

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố 3 bị can là lãnh đạo của Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 3 về tội lừa đảo chiếm đoạt...
10:25 - 09/05/2022
13 lượt xem