Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 16 bị can về hành vi “cướp tài sản” hơn 37 tỉ đồng tiền ảo (tiền điện tử).

Các bị can bị truy tố gồm: Hồ Ngọc Tài (32 tuổi), Trần Ngọc Hoàng (38 tuổi), Mai Xuân Phốt (29 tuổi, cùng trú tại TP.Đà Nẵng); Nguyễn Văn Đức (25 tuổi, ngụ tại Đắk Lắk); Trịnh Tuấn Anh (36 tuổi), Trương Chí Hải (32 tuổi), Bùi Quang Chung (26 tuổi), Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi), Nguyễn Quốc Dũng (39 tuổi), Phạm Hồ Bảo Duy (29 tuổi), Chung Trần Phương Duy (35 tuổi), Dương Khải An (26 tuổi), Phạm Hoàng Việt (29 tuổi, cùng trú tại TP.HCM); Phạm Văn Thành (28 tuổi), Nguyễn Chí Thanh (21 tuổi) và Phạm Văn Hùng (27 tuổi, cùng trú tại Bình Thuận).

Các bị can bị bắt giữ vì dàn cảnh cướp 37 tỉ đồng tiền ảo trên cao tốc

Cáo trạng thể hiện, năm 2016, Hồ Ngọc Tài quen ông Lê Đức Nguyên vì cùng đầu tư tiền ảo. Năm 2018, Tài bán hết tiền ảo Bitcoin để mua các loại tiền ảo mới khác nhưng bị thua lỗ. Quá trình đầu tư tiền ảo, Tài quen Trần Ngọc Hoàng cũng đầu tư tiền ảo và thua lỗ. Tài nghĩ rằng mình thua lỗ là do đầu tư theo định hướng của ông Nguyên, nên Tài rủ Hoàng đi tìm ông Nguyên để đòi lại số Bitcoin đã mất nhưng ông Nguyên không chịu gặp.

Cuối tháng 4.2020, Tài thuê Mai Xuân Phốt tìm kiếm, xác định nơi ở của ông Nguyên với giá 25 triệu đồng. Tiếp đó, Tài điện thoại cho Trịnh Tuấn Anh (bạn cùng đầu tư tiền ảo) và đề nghị tìm ông Nguyên để lấy lại Bitcoin với thỏa thuận sẽ chia cho Trịnh Tuấn Anh 30% số Bitcoin khi lấy lại được. Tài gửi toàn bộ thông tin của ông Nguyên và chuyển 50 triệu đồng cho Trịnh Tuấn Anh làm chi phí tìm kiếm.

Ngày 11.5.2020, Tài và Hoàng bay từ Đà Nẵng vào TP.HCM gặp các bị can trong đường dây này để bàn bạc cách thức tiếp cận, lắp định vị trên xe của ông Nguyên để theo dõi rồi lên kế hoạch lấy Bitcoin. Các đối tượng thống nhất thời điểm gây án, tất cả đeo khẩu trang để che giấu nhân thân; dùng băng keo, băng thun y tế trói tay, bịt mắt làm ông Nguyên mất phương hướng. Sau đó sẽ dùng súng bắn đạn bi, ống kim tiêm chứa mực giả máu nhiễm HIV đe dọa.

Đến ngày 17.5.2020, Phốt phát hiện xe của ông Nguyên di chuyển từ TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) về TP.HCM nên báo cho Tài biết, và cùng nhau thực hiện kế hoạch đã bàn. Khoảng 12 giờ 15 cùng ngày, thấy ô tô của nạn nhân chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Phạm Hồ Bảo Duy đâm ô tô vào phần đuôi xe của ông Nguyên.

Lúc này, ông Nguyên và em vợ xuống xe để xem sự việc, thì Đức và Nguyễn Anh Tuấn lái xe chặn đầu xe nạn nhân; nhóm Chung, Đức, Thanh, Thành, Hùng dùng súng khống chế ông Nguyên và em vợ của ông. Sau khi bắt giữ vợ con của ông Nguyên sang một ô tô khác, các bị can dùng ống kim tiêm chứa mực đỏ đe dọa chích vợ của ông Nguyên, nên nạn nhân phải đọc mật khẩu truy cập vào ví điện tử cá nhân và chuyển tiền ảo sang ví điện tử của Tài. Tài và Hoàng còn yêu cầu nạn nhân gọi về cho anh trai chuyển thêm Bitcoin. Do nghe tiếng ông Nguyên la hét ở đầu dây bên kia, nên anh trai của ông nói không có tiền để chuyển. Nhóm đối tượng bỏ nạn nhân xuống địa bàn P.Thạnh Mỹ Lợi (Q.2 cũ, TP.HCM) rồi rời đi.

Khoảng 15 giờ ngày 17.5.2020, Tài rao bán hơn một nửa số tiền ảo cướp được của ông Nguyên, được gần 19 tỉ đồng.

Đến ngày 21.5.2020, ông Nguyên trình báo sự việc đến C02. Từ ngày 21.6.2020, các bị can lần lượt bị bắt.

Không xử lý tội 'bắt giữ người trái pháp luật'

Theo cáo trạng, kiểm tra sao kê các giao dịch nạp, rút, mua bán tiền điện tử trên các ví điện tử của ông Lê Đức Nguyên, bị can Hồ Ngọc Tài và các đối tượng môi giới bán tiền điện tử, xác định tổng số tiền điện tử ông Nguyên bị chiếm đoạt được quy đổi tương ứng hơn 37 tỉ đồng, dựa trên tỷ giá quy đổi giữa các loại tiền điện tử khác với đồng tiền Bitcoin trên sàn Binance tại thời điểm Tài chuyển tiền điện tử chiếm đoạt được lên sàn để chuyển đổi ra Bitcoin vào ngày 17.5.2020.

Ngoài hành vi chiếm đoạt nêu trên, Tài và đồng phạm còn chiếm đoạt của các bị hại 3 điện thoại di động, 1 camera hành trình gắn trên xe Lexus, kết quả định giá các tài sản trên là 45.115.000 đồng.

Đối với hành vi Tài và đồng phạm đã dùng băng keo trói tay, bịt mắt anh Hiếu; bắt giữ chị Vũ Thị Hồng Xuyến và con gái, xét ý thức chủ quan của các bị can chỉ nhằm mục đích để uy hiếp, khống chế đe dọa chiếm đoạt tài sản của bị hại. Đây chỉ là thủ đoạn để cướp tài sản, nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý về tội "bắt giữ người trái pháp luật" là có căn cứ.

Theo Thanh niên

https://thanhnien.vn/truy-to-16-bi-can-cuop-37-ti-dong-tien-ao-tren-cao-toc-post1404269.html